英国通过新法律扩大对俄罗斯“脏钱”的打击力度

2022-02-28 13:44 出处 综合

英国将在周一向议会提交政府的经济犯罪法案，以加强对首相鲍里斯·约翰逊所说的“脏钱”的打击，这是为应对俄乌战争迈出的一步。

由于许多反对派立法者和执政的保守党人士呼吁约翰逊政府采取更多措施阻止俄罗斯现金流入伦敦，这一被一些人称为“伦敦格勒”的流动被推迟了很多。

“英国没有脏钱的地方。我们正在更快、更努力地撕毁那些支持（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京破坏运动的人隐藏了这么久的门面，”约翰逊说。

他在一份声明中说：“那些支持普京的人已经被告知：你的不义之财将无处可藏。”

早期的措施并没有阻止许多俄罗斯寡头利用伦敦作为他们选择的西方首都，在房地产、教育和奢侈品上花费大笔资金。

政府表示，新法案将帮助国家犯罪局防止外国业主在英国财产中洗钱，并确保可以向更多“腐败寡头”下达不明原因的财富令（UWOs）。

这些命令于 2018 年推出，旨在帮助当局打击涉嫌腐败和参与严重犯罪的外国官员的非法财富，但由于法律费用通常很高，因此很少使用。

新法律将引入海外实体登记册，要求匿名在英国拥有财产的外国所有者透露其真实身份。

政府表示，那些未申报其受益所有人的实体将面临出售其财产的限制，违反规定的实体将面临最高五年的监禁。

UWO也将进行改革，以防止人们躲在空壳公司后面，让执法机构有更多时间审查材料，并在案件不成功时保护他们免受巨额法律费用。

它补充说，立法中包括一项举措，允许海外实体登记册追溯适用于 20 年前在英格兰和威尔士以及自 2014 年 12 月在苏格兰购买的海外业主的财产。

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作者：yujeu