银行卡300亿流水最新消息

2017-07-14 11:56 出处 综合澎湃新闻等

　　银行卡300亿流水：昆明的龙先生没在浦发银行开过账户，在他名义一张银行卡流水明细达300亿，还有12万多的余额。7月11日，浦发银行回应最新消息，流水是9000多万，目前警方已介入调查。

　　针对流水300亿的银行卡是怎么回事，浦发银行客服人员回复称，不清楚具体情况，会向上反馈。随后，浦发银行一位许姓工作人员表示，会尽快安排相关负责人回复，目前，昆明市官渡警方已介入调查。

银行卡300亿流水已报案

　　据龙先生介绍，今年5月20号，他到浦发银行昆明市人民西路支行新开账户时，银行告知其名下有一张余额12万的浦发银行借记卡，无法办理新卡。

　　龙先生称，他没有办理过浦发银行的银行卡，银行工作人员随后向他提供了长达364页、300亿资金流水清单。流水清单显示，该借记卡以龙先生名义于一年前在厦门办理，从去年6月28日到今年5月1日，共产生了300亿元的资金流水，其中最大的金额5至10万元，资金进出涉及多个私人及对公账户；截至今年5月1日，账户还有余额12万多元。

　　龙先生表示，后经浦发银行核实，这张银行卡确系他人盗用龙先生的身份信息办理，银行随即挂失冻结该账户；但冻结银行卡第三天，他接到匿名威胁电话，要求他撤回冻结，否则杀他全家。

银行卡300亿流水

　　7月13日下午，上海浦东发展银行(简称“浦发银行”)工作人员向澎湃新闻发来一份回复称，经查，龙先生所反映的名下账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易，期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日，账户余额12.69万元。此前，浦发银行通过监测已发现该账户存在交易异常，并及时上报了监管部门。

　　浦发银行在回复中称，2017年5月20日，龙先生至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡开卡时，发现其名下已有一张浦发银行借记卡。经核查，该卡系2016年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。在龙先生声明该卡非其本人开立后，本着对客户负责、保障账户资金安全的考虑，浦发银行已对卡片资金采取控制措施。目前龙先生使用本人身份证在浦发银行办理业务不会受到影响。

　　浦发银行称，发现疑似冒名开卡情况后，总行与相关分行高度重视，成立了专项工作小组负责该事件的处理。专项工作小组本着解决问题的态度，积极采取措施，努力妥善处理相关事宜。同时，浦发银行也与龙先生保持沟通。经查，相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务，柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前，警方已介入对此事的调查，浦发银行积极配合警方调查，具体结论以调查结果为准。

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作者：yujeu