大妈惊动公安部 成都大妈被骗960万

2017-07-26 10:13 出处 封面新闻

　　大妈惊动公安部：成都是武侯区一位大妈被团伙一次性骗走近960万元，单案惊动公安部。经过半年多的艰苦侦查，专案组已抓获窝点通讯诈骗嫌疑人51人，摧毁一个庞大的跨国通讯诈骗团伙。

　　25日下午，成都公安局对此召开通报会，首次详细披露成都这起“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。

　　遭遇陷阱 成都大妈一次被骗960万

　　去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人员“冻结”，实际上是转走了她的钱。

　　几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。

　　派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情，得到两级公安部门的指导和帮助。

　　台湾“金主” 印度建起诈骗窝点

　　专案组侦查人员通过技术手段，通过大量排查工作。了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。

　　专案组先找到一个突破点，通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。

　　诈骗人员在印度的窝点

　　确定这是由台湾人组建和管理，设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。

　　四川公安首次跨境警务合作

　　在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局与印度驻我大使馆取得衔接，与此同时，专案组对该窝点的资金往来、通讯往来等各方面进行侦控，掌握了更多的关键信息。

　　今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的侦查工作和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。

　　电话诈骗有标准“话术本”

　　经国外基础侦查工作，摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自中国大陆，其中四川籍居多。

　　窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。

　　台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。

　　详细还原成都大妈被骗经过

　　去年8月，第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度这个农民房里打到了王大丽的手机上。

　　第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。

　　紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转过去如何？”王大妈马上同意，转武汉“江岸区公安分局”。

　　“二线”出场了，这是技术含量高的多的环节，他的角色是警察，而且非常需要“技巧”。

　　“二线”口气很严肃问王什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时就表现出警察的那种很威严气势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。

　　这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。

　　王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。

　　“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。

　　这时，“二线”很严肃的指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦，需要和“最高检叶检察官”联系。

　　技术含量最高的“三线”出场了。

　　“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。

　　让她登录网上银行，“三线”不说转款，这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他案件中，有受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），会让他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏是会显示正在转钱，找各种理由让受害人盖住。针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。

　　在这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。

　　三亚开庆贺年会被一锅端

　　等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方深查发现，这个台湾人为首的诈骗团伙，有着极其严密的组织分工，包括资金转移。王被骗的960万元被很快分散，分五级帐户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的帐户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，给侦办工作带来极大的困难。

　　得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。

　　通过大量的侦查工作，今年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了！专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。

　　为防止打草惊蛇，民警穿便衣实施抓捕，民警达到现场后发现，部分嫌疑人都外出活动现场，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍，现场当时有男女老少共11个人，经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。

　　突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。

　　话务员提成高达80万元

　　民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募进来后，有专门人员将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社为这些人办理商务签证，一共90天。之后这些人拿着金主提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后，这些人员被印度当地人带到窝点。

　　“据我们的审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度，具体地点都说不出来。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。

　　通过头一晚的审讯，成都市公安局准备趁热打铁，对四川省内的犯罪嫌疑人实施抓捕。当时，恰逢过年期间，诈骗窝点都放假，几乎所有犯罪嫌疑人都回家过春节，成都市公安局一举抓获15人。

　　据犯罪嫌疑人交代，在8·25通讯诈骗案中，光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人，在这个单案中，就得到提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。

　　专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中台湾籍犯罪嫌疑人4人，大陆籍犯罪嫌疑人47人，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进一步审理中。 

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作者：记者李逢春