小学学历吸金十亿 一川公司被查处

2018-01-31 21:49 出处 综合新快报

小学学历吸金十亿 一川公司被查处：一名团伙骨干家中搜出巨额现金

　　小学学历吸金十亿：广东警方去年“云端2017”“猎狐2017”专项整治行动，强力打击各类突出经济犯罪。其中典型案例，来自四川泸州的嫌疑人吴某霖1980年出生，小学文化，涉案金额十亿元。

　　2017年上半年，珠海市公安局在工作中发现，位于珠海的中国一川(澳门)国际有限公司(简称“一川公司”)，鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。

　　据珠海警方侦查，“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。“这家公司办公点在珠海最高档的写字楼，但对公账户上却没有多少资金，而且几乎没有流水账。”办案民警说，原来为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元，仅两名高层人员的账户流水就超过了亿元。

　　“这个团伙的头目行踪十分诡秘，以至于侦查初期，我们都不知道幕后老板是谁。”办案民警说，经过长时间的细致侦查，一号嫌疑人吴某霖露出了水面。此人1980年出生，四川省泸州市人，仅有小学文化，五六年前曾因涉及传销被调查。2015年，吴某霖纠集此前认识传销团伙中的技术人员注册公司、建设网上投资平台，开始了网络传销活动。至落网前，吴某霖不仅拥有众多豪宅、豪车，而且还长期包养多名情妇，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款。

　　2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对“一川公司”涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。一举打掉会员数量高达58万、参与人数达18万的“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施(目前已移送起诉43人)。同时，成功发起全国集群战役，对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。

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作者：yujeu