温州市公安局破获特大电信诈骗案 案值一千多万元

2010-08-17 00:55 出处 温州网–温州晚报

民警在清理缴获的信用卡

　　电视热播的谍战剧《潜伏》、《冷箭》和《暗算》……都有接头地点，用暗语确定对方身份，后交换情报等情节。

　　温州市公安局就利用这种传统的侦察方法，侦破了一个台湾籍特大电信诈骗案，案值一千多万元，缴获140多张涉案银行卡，已冻结450多万元。

　　这个电信诈骗团伙案，是迄今为止浙江省警方打掉最彻底的一次电信诈骗案，冻结钱物也是全国最多的。

　　日前，记者随温州市公安局刑侦支队一大队副大队长余朝晖，走进看守所，与三名台湾籍犯罪嫌疑人"零距离"采访，揭开了电信诈骗犯罪集团内幕。

　　诈骗集团公司化 三个部门分工明确

　　这个电信诈骗犯罪团伙，是公司化模式运作的，总部设在台湾，下设电话组、提卡组和提款组。

　　电话组相当于谍战片中的"发报"，引人受骗上当；一级是普通话务员，他们最初和受害人通电话，骗取银行卡、账户等个人信息；二级人员以银行、邮局等名义，再次与被骗人进行联系，告知对方电话欠费、卷入经济犯罪、银行账户被黑等等，而且往往会提供一个"安全账户"，要求被骗者将资金汇入"安全账户"；三级人员扮演公检法执法人员，用恐吓、威胁等手段，或利用公众对政府部门特殊信任关系，以达到骗钱的目的。

　　提卡组，专门制作作案银行卡，一般在沿海城市劳务市场，以80元至100元不等价格，"借"用民工身份证办理。提卡组相当于谍战剧中的传给"情报"、"手枪"情节。

　　提款组，是这个犯罪集团的重要组织，"潜伏"在大陆，等待上峰指令，接受任务，提款、交款，最终洗黑钱，把钱安全打给总部老大。联络人每天单线受台湾总部上峰指令，包括作案、赃款、住宿以及手机号码变更等。

　　物色三名台籍青年派往大陆提款

　　这次落网的周某、郑某和林某，均系我国台湾人，年龄均为"80后"男青年，学历最高的为高中毕业。

　　林某，"潜伏"大陆担任福建、浙江的提款组组长。今年4月份，初中文化待业在家的林某在台中认识男子"小义"，"小义"介绍他到大陆工作，月薪十几万元，林某表示同意前往大陆工作。何时上工，等待"小义"通知。

　　随后，"小义"又物色了周某和郑某。

　　4月10日，"小义"把三人召集在台中一个茶坊，对三人进行秘密培训，首先介绍了大陆银行自动柜员机的使用方法，以及每天最多取款数额，"小义"还用扑克牌进行了演示，直到三人熟练操作为止。

　　"小义"还宣布了"五大禁令"：

　　第一、在大陆不准"碰"女人，禁止到娱乐场所玩乐；

　　第二、衣着打扮要低调，与当地市民穿着相近，禁止穿戴招摇的奇异怪服；

　　第三、只能吃工作餐，禁止大吃大喝，严禁酗酒；

　　第四、每人配备三只手机，其中一只专门接受上峰指令，一只手机与另两名组员联系，还有一只手机是供私人使用，严禁把两只"工作用"手机挪作私用，每到一地都要更换当地手机号码，使用不得超过一周。

　　第五、不许在提款执行地到网吧上网。

　　每天接受上峰指令 接头用暗语

　　4月13日，"小义"再度召集林某等三人，并给三人送上已办好的赴大陆有关手续，并密谈至深夜，让三人牢记作案流程和纪律，提款所得的3%就是他们的薪金。落网后，林某等得知，集团给他10%提成，其中7%给"小义"截流，中饱私囊。

　　次日，林某等人以旅游身份通过金门到厦门，并在厦门办理了"大陆通行证"。

　　到了厦门后，林某接到第一道指令，"小义"叫他到厦门江头邮局门口，拿"情报"。

　　当林某不解"情报"是何物时，正欲询问"小义"如何"接头"。"小义"就抛下一句"暗语"："‘你知道台北怎么走吗？’对方如果回答：‘你问小义吧！’这就是你要找的人……"

　　当天下午，林某来到邮局门口，看到一个戴着墨镜的青年男子手里拿着一包东西，警惕地注视着四周。林某也观察了几分钟，见周围没有可疑人物后，就凑上前去，请问："台北怎么走？"

　　"你问小义吧！他知道的……"于是，两人确认了身份，对方递给一包用彩带扎起来的包裹。

　　回到旅馆，林某再次接到指令，"包裹内有140多张银行卡，三人平分，各自保管好……"

　　从4月16日至21日，林某等先后在厦门、石狮、福州、宁德等地，根据上峰指令，先后从140多张银行卡中提现700多万元现金，其中，林某曾从厦门两次护送60多万元现金，送至石狮，通过指令、暗语，交给一名总部来取款的"特派员"。

　　在温州仅短短六天 提现120万元

　　5月13日，林某等三人受指派，来到了瑞安，住在郊区一个小旅馆里。

　　接到上峰指令，三人分头在瑞安的几大银行柜员机提款，仅5月13日当天，三人在瑞安安阳就提取了53.66万元。

　　接着，第二天，三人在瑞安又提取20.4万元。

　　第三天，三人在瑞安人民广场提取3.01万元……

　　5月16日，三人休息一天。

　　5月17日，三人来到了市区，没有住在农村或郊区旅馆，而是住在黎明路一旅馆。

　　当天，他们就在黎明西路某银行提取了17.63万元。

　　18日，他们逛到人民路某银行，提取了25.82万元……

　　在温州短短几天内，就提现120多万元人民币。

　　林某说："一旦有受害人将钱款打到犯罪分子指定的账户时，上峰就会通过网银等方式，将巨额钱款化整为零，打入我们银行卡内，再由我们在AMT机上分批取走钱款，整个过程只需要几分钟。"

　　提取钱款后，林某逐级打到提款组上峰邓某和谢某卡上，后邓某和谢某又将钱打给总部黄某的银行卡，黄某再派总部二号人物到珠海口岸提取，来到澳门，途经香港回到台湾，把钱交给总部老大。

　　跟踪三天三夜 宾馆抓获三个骗子

　　刑侦支队一大队副大队长余朝晖向记者介绍，今年4月21日上午9时许，温州市区翁女士在双屿家里接到一个自称公安局人员的电话，以银行卡现欠费不安全为由，骗走翁女士44万元……

　　温州市公安局领导高度重视，刑侦支队成立了以刑侦一大队为主力军的专案组，对今年以来所发的电信诈骗案件的规律及特点进行深入分析研判。

　　经过多方侦查、甄别，5月初，警方发现一个组织严密，分工明确的台湾籍犯罪集团近期在福建、浙江一带频繁从事电信诈骗违法犯罪活动。

　　5月8日余朝晖带领刑警叶力、胡丰等人，赶到福州，找到林某等三人的取款录像。

　　温州市刑警经多方排查，发现林某等人于5月17日已潜入市区提款。刑警调阅了银行监控，与福州的监控进行比对，证明为同一伙犯罪成员所为。

　　于是，刑警以免打草惊蛇，没有通过技术手段来侦破，而是采取最传统的跟踪、盯梢等手段，对林某等进行侦察。

　　刑警余朝晖等人戴着遮阳帽，骑着破旧自行车，或乘着三轮车，或者逛街，跟踪了林某等三人三天三夜，摸清了他们的活动规律。

　　5月19日上午，市公安局副局长叶望庆遂果断下令，刑警进入黎明路某旅馆房间进行抓捕，一举抓捕周某、郑某和林某，当场缴获涉案银行卡140多张，作案用手机9只及账本3本。

　　当天下午，专案组派出3个办案组，立即赶往福建、江苏昆山、陕西西安等时，查封银行账户，及时冻结，为受骗者挽回了450多万元的经济损失。冻结的450万元将如何处理？余朝晖说，待冻结半年时间期满，按比例分配给相关受骗者。

　　经温州市刑警查实，目前遭遇该犯罪团伙诈骗的受害人三四百人，诈骗金额上千万元，已侦破了系列案件。

　　现公安机关对在逃另几名对象进行上网追逃。　　

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作者：记者袁寿省