文成两个彩票销售点利用POS机非法套现被查

2010-09-23 00:11 出处 温州网

　　利用POS机非法套现的是违法犯罪行为，日前，文成警方在一次打击银行卡犯罪行动中，一举端掉两个分别由兄弟俩操控的POS机非法套现窝点。其中弟弟赵某因套现400多万元涉嫌非法经营罪被刑事拘留。

　　赵某兄弟俩在文成县城开了两家彩票销售点，一个卖福利彩票，另一个卖体育彩票，店面是紧挨着的。由于彩票点经常有人欠帐买彩票，积累到一定金额后，一些顾客提议刷卡付清。兄弟俩一想也对，为了方便顾客买彩票，于是分别向当地的信用联社和工商银行申请了一个POS机，这样一来，也着实为彩票销售带来了便利。

　　一次偶然的机会，弟弟赵某的朋友急需钱用，便用两张透支卡在他这里刷卡取现15万元，并称也不让他白担风险，按每刷一万元150元手续费的标准给赵好处。这一刷，赵某到手了2250元手续费，扣除银行收取的1500元，净嫌了750元。这下赵某心想：这不比卖体育彩票来钱快多了吗？初尝甜头后，赵某一发不可收拾，索性专职干起了刷卡套现服务，彩票销售倒成了遮人耳目的幌子。

　　俩兄弟的店一年的营业额最多也就在一百万元。然而，POS机一年来却刷了400多万元，实际营业额与POS机刷现数额如此悬殊，很快引起了文成警方的高度重视。9月19日下午，警方在充分掌握证据后迅速行动，赵某兄弟俩被带至公安机关接受调查。

　　在调查过程中，兄弟俩对自己从2009年3月份以来，利用POS机非法套现400多万元，获利数万元的犯罪事实供认不讳。目前，弟弟因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法刑事拘留，哥哥的POS机因涉案金额较小，尚不够刑事立案标准。

　　本文“”来源：http://www.wenzhouzx.com/news/wenzhou/34650.html，转载必须保留网址。

作者：温州视线