温州王晓东集资诈骗案涉案金额2.5亿元 温州龙湾王晓东集资诈骗案

2012-04-23 22:53 出处 温州商报

　　温州王晓东集资诈骗案告破，初步调查温州王晓东集资诈骗案涉案金额2.5亿元，温州王晓东是哪里人？有什么来历，王晓东集资诈骗案涉案金额到底有多少，目前还没有最终确定，警方在进一步侦察。

　　日前，温州龙湾公安分局在市公安局的指挥下，经过4个多月的侦查，侦破王晓东集资诈骗案。4月18日，因涉嫌集资诈骗，犯罪嫌疑人王晓东被警方刑事拘留，具体案件警方正在进一步侦查中。警方同时提醒该案受害人尽快向公安机关报案，以利于及时查清犯罪事实。

　　据记者了解，截至目前，主动向公安机关报案的该案受害仅有30多人，涉案金额2.5亿元左右，应该还有部分受害人没有报案。那么，王晓东是何许人？他是如何集资诈骗的？另有部分受害人为什么选择了“沉默”呢？

　　温州龙湾王晓东涉嫌集资诈骗被刑拘

　　2011年8月下旬以来，温州警方陆续接到部分群众报警，称在温州、上海等地进行资本投资的龙湾人王晓东涉嫌非法吸收公众存款，要求警方立案调查。2011年11月12日，龙湾公安分局以涉嫌非法吸收公众存款对该案予以立案侦查，并对王晓东采取取保候审措施，要求其积极配合公安机关调查取证，及时清理债务。

　　经初步侦查，犯罪嫌疑人王晓东籍贯为龙湾，今年40岁，家住温州市鹿城区。从2007年开始，犯罪嫌疑人王晓东以投资办厂为名义借款，在公司经营不善的情况下，高息向社会公众大量集资，直至2011年7月因资金链断裂而案发。2011年8月，王晓东委托律师事务所与债权人进行资产处置、债务清理。截至目前，已有30多名受害人报案，初步查证涉案金额2.5亿元左右。

　　警方查明，在取保候审期间，王晓东不仅违反《刑事诉讼法》第五十六条规定，而且不积极主动与受害人开展债务清理。同时，经进一步侦查，警方发现其有集资诈骗嫌疑，4月18日，公安机关决定对其予以刑事拘留。

　　王晓东简介

　　去年8月，一个“大新闻”在坊间和网络上炸开了锅——龙湾人王晓东涉嫌非法集资大量社会资金并“跑路”，估计达10多亿元。更有网帖爆料，这个王晓东曾经在瓯海区国土资源局工作过，后“下海”从商。

　　王晓东到底是什么人？去年8月，记者根据有关线索，到王晓东的籍贯地龙湾天河进行实地核实。

　　在龙湾天河，记者找到了几位自称王晓东“亲戚”的村民。其中一“亲戚”向记者透露：“我们也是在2011年7月底才得知找不到王晓东了，现在许多债主和担保公司的人都在等他的消息。”据说，这位“亲戚”借给王晓东的钱至少也有几百万元，至于具体金额，他不想再提起。

　　另一位王的“亲属长辈”则说：“我以月息1分多借给王晓东，本以为很稳当，没想到现在人找不到了，早知道就不赚这个钱。”而当地一位村民说：“王晓东以前在瓯海土地局(国土局)工作过，后来开过担保公司、房产公司等企业，据说是在上海投资开发楼盘时被套住。”村民们说，王晓东在地方上很有名气，是大家公认的“能人”，很多人都曾借钱给他，直到王“失踪”后才知道他总共欠了好几个亿。

　　随后，记者根据网传和群众线索，向瓯海国土资源局核实。该局一位不愿透露姓名的工作人员说，王晓东此前确为该局的一名临时工，此前一直在该局地籍科工作。据王晓东的一位同事回忆，“王晓东2010年之前就已离职，平时衣着光鲜，出手也较阔绰，家境不错，为人也比较开朗幽默，不过自其离职后就没有联系。”

　　据另一位知情人士透露，王晓东此前在市区交行广场有一家房地产开发有限公司。记者通过网络查询发现确有该公司的地址存在，所登记的总经理职务及联系人正是“王晓东”。记者来到交行广场写字楼查证时，未能找到该房开公司。据该写字楼保安介绍，几年前这家公司就搬走了，后来陆陆续续来寻找该公司的人也有很多。记者了解到，该公司在瑞安等地有多个办事处，而公司也早已于2007年在工商部门注销。

　　那些人为何迟迟不报案？

　　2011年8月17日，网友“12398i”在温州某论坛爆料——王某集资诈骗10多亿元，其中还牵扯到政府部门的干部职工。网帖称，王晓东案事发当时，坊间还传言某区一位公务执法人员，因向多人所“借”的资金流向“王晓东案”，最后不堪压力而辞职。这一“传言”，后来记者也从有关渠道得到了证实。

　　去年8月，记者采访一些基层干部或工作人员时，感受到了一些颇值得“玩味”的说辞——王晓东籍贯地一位街道干部称：“近几天整个地方都在谈论王晓东的事，不过目前还没有听说有同事借钱给他，就算真借了也不好讲啊。”另一位基层单位工作人员则“自嘲”道：“我没有，自己吃饭都不够。要借也是那些大手笔、生财有道的人。”另有几位“干部职工”则表示，“此事不要问我，我不能讲也不好讲”，“谁讲谁倒霉，这又不是什么光彩的事”。

　　一位牵涉王案的某基层工作人员向记者坦言，因为担心此事牵连个人“前途”及“影响单位声誉”，目前很多人都持“观望”态度。

　　公安机关表示，为了使该案的调查取得进展，鼓励该案受害人尽快向公安机关报案，以利于及时查清相关犯罪事实。

　　温州龙湾王晓东案发时并没“跑路”

　　从去年8月开始，社会上就传得沸沸扬扬，说“王晓东跑路了”。而据记者了解，王晓东在案发后并无“跑路”，其间一直在温州各处藏匿。

　　据龙湾警方介绍，去年11月份龙湾警方正式受理王晓东案件，而王晓东在取保候审期间一直在警方的控制范围内活动，并未离开过温州。当时，龙湾警方以“涉嫌非法吸收公众存款案”对王晓东立案侦查，并对其采取了取保候审措施。随着案件的深入侦查，警方掌握了王晓东涉嫌集资诈骗的犯罪事实。

　　但在取保候审期间，警方发现王晓东有干扰证人作证的情况，而且不积极主动与受害人开展债务清理，触犯了《刑事诉讼法》。《刑事诉讼法》第五十六条规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；(二)在传讯的时候及时到案；(三)不得以任何形式干扰证人作证；(四)不得毁灭、伪造证据或者串供。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前款规定，已交纳保证金的，没收保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反前款规定的，取保候审结束的时候，应当退还保证金。

　　“金改”会让民资“生财有道”

　　“民间借贷风波”、“资金链断裂”、“跑路”……去年，这些关键词让温州民间借贷风险集中爆发。温州市一位金融观察人士说，非常理解百姓对投资的欲望，但这应该生财有道，走合法合情合理之路。

　　现在，国务院常务会议已决定设立温州市金融综合改革试验区，批准实施《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》，这将从根本上引导民间资本阳光化、规范化。该方案将规范发展民间融资，制定规范民间融资的管理办法，建立民间融资备案管理制度，建立健全民间融资监测体系。本次国务院设立温州金融改革试验区的首要任务就是规范民间融资。用一个改革试验的办法将其纳入正规渠道，有助于化解民间资本的金融风险。

　　专家指出，现在对民间资本缺乏法律方面的规定与约束，因此存在包括非法集资、高利贷等诸多问题，所以建立相应的制度为庞大的民间资本寻找一个出口是很有必要的。在民间资本案件不断爆发的背景下，设立温州金融改革试验区将成为一个契机，这次改革能否开启民间资本进入正规金融体系的大门，这非常值得期待。

　　(记者 金俊 黄伟 阿丙)

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作者：yujeu