瑞士撤销涉及西班牙前国王的洗钱案

2021-12-14 17:53 出处 温州视线

日内瓦首席检察官周一表示，由于证据不足，他已经结束了对西班牙前国王胡安卡洛斯从沙特阿拉伯洗钱“非法佣金”的指控的刑事调查。

一家参与为期三年的刑事调查的瑞士私人银行因报告失败而被定罪并处以罚款。

检察官 Yves Bertossa 表示，他已经证实，沙特阿拉伯在 2008 年 8 月以一个巴拿马基金会的名义向 Mirabaud 私人银行开设的一个账户支付了 1 亿美元，该基金会的实益拥有人是 Juan Carlos。

但贝托萨在一份声明中表示，他无法证明三年后与西班牙公司签订的在沙特阿拉伯的高速铁路连接合同有足够的联系。

西班牙王室拒绝对此事发表评论。无法立即联系到流亡在阿拉伯联合酋长国的胡安·卡洛斯 (Juan Carlos) 置评。

胡安·卡洛斯此前通过他的律师拒绝就针对他的各种不当行为指控发表评论。法庭文件援引这位前国王在日内瓦的资产经理作证称，一位沙特大使曾将这笔资金描述为“纯粹的礼物”。

Bertossa 表示，他于 2018 年开始刑事调查，此前有新闻报道称，这位于 2014 年退位的前国王可能收到了与合同相关的“非法佣金”，并将资金存放在瑞士账户中。

“调查证实，胡安·卡洛斯一世确实在 2008 年 8 月 8 日从沙特财政部在日内瓦 Mirabaud & Cie SA 的 Lucum 基金会账户中收到了 1 亿美元，”Bertossa 说。

案中多方当事人利用基金会和离岸账户表现出“有意掩饰”，但他无法充分证明沙特付款与麦地那至麦加铁路合同之间的关系，他表示说。

收费被驳回

Bertossa 说，胡安·卡洛斯和他在德国出生的前情人 Corinna Zu Sayn-Wittgenstein 持有的账户收到了来自科威特和巴林的近 900 万美元的额外付款。检察官补充说，她从 Mirabaud 账户中收到了 6500 万欧元（7330 万美元）的余额，该账户于 2012 年 6 月关闭，资金转入她在巴哈马的账户。

Bertossa 说，对四名被告的指控被驳回，法庭文件显示他们包括资产经理、一名律师和一名银行家，以及 Zu Sayn-Wittgenstein，因为涉嫌“严重洗钱”而被驳回。胡安·卡洛斯不在五名被起诉的嫌疑人之列，其中还包括银行，根据洗钱法被指控未报告账户的异常活动。

祖赛恩-维特根斯坦在发给路透社的一份声明中说：“今天，在瑞士检察官进行的为期三年的调查中，我终于被清除了任何形式的不当行为。”

“我的清白一开始就很明显，这一事件进一步伤害了我，这是某些西班牙利益集团对我进行的持续虐待运动的一部分。”

“与此同时，主要的不法行为者没有受到调查，并且有时间隐瞒他们的活动。他们仍然不负责任，”她说。

检察官的声明称，米拉博银行因未能报告祖赛恩-维特根斯坦的账户及其从前国王拥有的基金会收到的资金的异常活动而被罚款 50,000 瑞士法郎（54,100 美元）。

该银行在一份声明中表示，它对结束刑事诉讼表示欢迎。它表示，其涉嫌违反报告义务的行为与与前西班牙国王有关的账户无关，并且自那以来已经制定并加强了内部程序。

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作者：yujeu