陷入法国调查的塞浦路斯经纪公司否认与普里戈任有联系

2023-12-28 16:00 出处 温州在线

温州网国际新闻讯，法国检察官对可能与叶夫根尼·普里戈任有关的财务转移进行调查，周三，一家塞浦路斯经纪公司否认该公司与已故瓦格纳雇佣兵首领有直接关系。

巴黎检察官周二证实，在法国财政部反洗钱部门 TRACFIN 针对 TCR International Ltd 2019 年间的转账发出警报后，6 月对价值数亿美元和欧元的资金流动来源展开了初步调查-2021年。

TRACFIN 认为这些转账是可疑的，这些转账是在 TCR International 与法国巴黎银行托管部门合作时进行的。 法国《世界报》首先报道了这一调查。

TCR International 断然拒绝向路透社代表普里戈任或瓦格纳处理任何财务转账，普里戈任于 8 月在飞机失事中丧生。

在路透社看到的另一封信中，TCR International 告诉《世界报》，它没有发现任何证据表明瓦格纳、普里戈任和所有相关附属机构与其过去或现在的客户有联系。

TCR International 的代表律师表示，初步调查并不意味着该经纪公司成为目标，而只是表示正在进行检查。 他们表示，TCR International 并未对被提及的相关人员进行登记调查。

TCR International 表示，其运营遵守严格的合规规则，并谴责洗钱行为。

周二被问及是否了解此项调查时，法国巴黎银行表示无法就其义务发表评论。 该银行表示，其拥有全球合规体系，并致力于履行其监管义务。

一位了解调查情况的消息人士表示，调查尚未确定受调查的转账与瓦格纳或普里戈任之间存在任何联系。

普里戈任去世后，瓦格纳就被牢牢置于克里姆林宫的控制之下。 未经证实的俄罗斯报道称，呼号为“莲花”的安东·叶利扎罗夫已被任命为瓦格纳的指挥官。 叶利扎罗夫没有立即回复通过电子邮件发送的置评请求。

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作者：yujeu