浙江亿万女富豪吴英吸收公众存款案2011年4月7日重审

2011-11-07 12:32 出处 东南网

浙江亿万女富豪吴英

　　浙江亿万女富豪吴英一审因集资诈骗罪判处吴英死刑被判死刑。本色集团部分房屋产权纠纷的民事案件，将由浙江省高院发回重审。2011年11月4日，主审浙江亿万女富豪吴英系列民事诉讼的浙江省高院法官王军向财新记者证实了这个消息，王军称浙江亿万女富豪吴英案正在进行相关移交的程序，将发回金华市中级人民法院重审。可他并没有透露发回重审的原因。

　　浙江亿万女富豪吴英案

    2008年2月21日，浙江省东阳市检察院以吴英等8人涉嫌非法吸收公众存款罪向东阳市法院提起公诉，并依法追诉本色控股集团有限公司，浙江亿万女富豪吴英一审被判处死刑。

　　检察机关审查查明：本色控股集团有限公司(原名东阳市本色商贸有限公司)自2006年4月13日成立以来，法定代表人吴英在不具备吸收公众存款业务资格情况下，采取书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，变相吸收公众存款，在义乌、东阳、宁波等地向社会不特定对象吸收资金共计7.2亿余元；公司成立之前，吴英个人以相同的方式向社会不特定对象吸收资金共计1.27亿余元，所吸收资金被本色控股集团有限公司和吴英用于偿还本金、支付利息、公司经营及个人使用等，目前尚有5.37亿余元资金没有归还，严重扰乱了国家金融秩序。

　　自2005年下半年以来，林卫平、杨卫陵、杨卫江、杨志昂采用书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，在义乌向社会不特定对象吸收资金，其中林卫平向71人、1个单位非法吸收存款8.65亿余元；杨卫陵向31人非法吸收存款1.65亿余元；杨卫江向12人非法吸收存款7060万元；杨志昂向9人非法吸收存款6635万元，上述吸存资金均被4人高息放贷给本色控股集团有限公司及吴英等人。

　　在吴英实施非法吸收公众存款过程中，徐玉兰受吴英之托帮助向14人非法吸收存款2765万元；骆华梅、杨军介绍吴英向林卫平非法吸收存款并从中赚取介绍费各300余万元，杨军介绍吴英向杨卫江非法吸收存款并从中赚取介绍费24万元。(方丽萌 王小波 朱姗姗)

　　浙江亿万女富豪吴英案“假案”始末

　　吴英身负的这系列民事诉讼，发端于引爆吴英“本色帝国”垮塌的恶性索债事件“绑架风波”。据吴英自述，2006年12月20日，吴英被杨志昂(吴英债权人之一)等人非法拘禁，其随身带的现金支票330万元、银行卡数张，价值几十万的手表、首饰都被掳走，并被逼迫在30多份空白纸上签字。

　　这些拥有吴英亲笔签名的空白纸，后来摇身变为三份房屋产权转让协议、收条、吴英委托代理人证明等材料。

　　三份转让协议的标的是本色集团名下的多处房产，分别是位于东阳市白云街道两处房产、同一区域的12处房产(下统称东阳房产)，以及荆门市白云大道豪景花园的13套商品房和两层商业用房(下称荆门房产)，转让协议上约定的价格分别是1680万元、1380万元、1380万元。

　　吴英的父亲吴永正表示，仅涉及东阳的上述房产，吴英当初的购入价已经超过一个亿，“除非脑子坏了，才会这样的低价卖掉。”

　　吴英在自述材料中表明，即使是这样的低价，也是子虚乌有，本色集团从来就没有收到过上述入款，“可以查，这么大笔钱，肯定是走银行，不可能是现金。”

　　吴英一方坚持这是系列假合同。资料显示，合同中涉及的委托人、受让人(除杨志昂外)均为安徽省当涂县籍贯，吴英表示根本不认识他们。

　　2007年1月5日，杨志昂向荆门市中级人民法院申请强制执行上述荆门房产过户。同年3月16日，杨被依法逮捕。三个月后，杨志昂委托律师，将申请强制执行的转让纠纷案予以撤诉。财新记者在一份警方笔录中看到，杨志昂最终承认荆门房产买卖协议是其伪造。

　　而另外两起发生在东阳的房产纠纷则更为复杂。

　　2006年12月，以吴英为原告的一场“要求购房者付清余款”的诉讼在金华市中院进行民事调解，调解结果是购房者付清上述东阳房产转让协议中的210万元、280万元余款，即可执行房产的过户手续。

　　而诉讼、调解的过程，吴英及其家人并不知情。代表吴英出面的是一位名为毕健的安徽当涂籍男子，其持有的《授权委托书》中列明毕健可以“代为承认、放弃、变更诉讼请求，代收执行款，代签法律文书等。”

　　这起诉讼的起诉日期是2006年12月27日，而财新记者看到，毕健的《授权委托书》和金华中院出具的《民事调解书》都是2006年12月28日，而这一天，吴英才正式被“绑架释放”。

　　 假合同 跟着 假诉讼，这是一场彻头彻尾的假案。他们串通一气，想通过法院认定，形成既定事实，霸占本色的资产。”吴永正这么认为。

　　于是，吴英正式委托其父吴永正，对这起“假诉讼”进行真上诉。2008年5月20日，金华市中院裁定，撤销上述《民事调解书》，并驳回本色的起诉。吴英随后继续进行申诉，要求辨明合同真假，并厘清房屋产权归属。

　　浙江亿万女富豪吴英案重审“利好”

　　浙江亿万女富豪吴英民事案件中涉及的房产，是本色集团名下资产的重要组成部分。吴英在2004年至2006年期间，购置了大量房产，在其集资诈骗案发后，法院冻结了本色的部分资产。东阳市公安局的一份十几页的材料列明了本色的房产情况：103处房产，还有购入的房地产项目股权。

　　吴永正坚持认为本色的资产可以覆盖债务，但东阳市公安局在刑事案件庭审前就低价拍卖本色概念酒店经营权和30余辆轿车，吴永正对此耿耿于怀。

　　吴英的刑事案件于2009年12月18日一审判决，法院认定吴英非法集资7.73395亿元，实际集资诈骗3.84265亿元，以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。二审于2011年4月7日开庭，至今未判。

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作者：yujeu