莱昂纳多卷洗钱案

2017-06-20 21:48 来源 综合

　　莱昂纳多卷洗钱案：莱昂纳多·迪卡普里奥卷入全球史上最大规模的洗钱案，美国司法部提出民事诉讼，指控有马来西亚官员及基金高管利用马来西亚主权投资基金1MDB进行贪污洗钱。

莱昂纳多卷洗钱案

　　这单由美国司法部长洛丽塔·林奇（Loretta Lynch）亲自负责的案件，法庭文件长达136页。文件显示，1MDB在2009年至2015年期间被挪用的资金规模高达35亿美元。这些资金通过美国、新加坡、瑞士、卢森堡等多地银行账户非法转移，然后流入马来西亚某些个人的腰包。

　　其中，有一部分钱可能流向了莱昂纳多名下的慈善基金。

　　尽管美国司法部的文件并不是针对莱昂纳多，但文件以“好莱坞一号男演员”作为指代，并且出现了两次。

　　法庭文件的矛头指向了1MDB的创始人、马来西亚现任总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak），32次以“马来西亚一号高官”指代。此外，纳吉布的继子勒扎·阿齐兹（Riza Aziz）、亲信刘佐特（Jho Low）也是洗钱案的核心人物。

　　而刘佐特和勒扎与莱昂纳多私交匪浅。

　　据外媒报道，刘佐特至少从2010年开始就成了莱昂纳多的固定“酒友”。

　　美国司法部指控他，从1MDB中卷走了约10亿美元用来购物和寻欢作乐。刘佐特买下的，包括一套位于曼哈顿时代华纳中心的顶层豪华公寓，价值3100万美金，以及一座价值3900万美金的好莱坞宅邸，距离莱昂纳多的房子仅隔着几间屋子。

　　年仅35岁的刘佐特2005年毕业于沃顿商学院，2009年进入马来西亚总理纳吉布的核心圈子，担任1MDB基金顾问。

　　勒扎成为《华尔街之狼》的制片人，也是靠刘佐特牵线搭桥。刘佐特把勒扎介绍给希尔顿的前任派对预订商麦克法兰（Joey McFarland），然后他们一起成立了红色花岗岩制片公司。

　　这家公司，正是莱昂纳多主演的《华尔街之狼》的投资方。莱昂纳多凭借此片获得了金球奖最佳男主角的殊荣。而在电影的片尾，字幕还打出了“特别鸣谢：刘佐特”的字样。

　　但美国司法部文件指出，投资电影的2.38亿美金其实是来自1MDB。

　　刘佐特非法挪用来的资金不仅用来投资小李子的电影，对于他的基金也贡献颇多。在2013年莱昂纳多的生日会上，刘佐特和麦克法兰买下了超过300万美金的香槟，作为莱昂纳多慈善基金的筹款。

　　1997年凭借《泰坦尼克号》大红大紫的莱昂纳多，1998年成立了莱昂纳多基金。从2008年起，该基金会向48个国家共112个项目捐赠了5900万美元。

　　莱昂纳多基金以捐赠人指导型基金（DAF）的形式成立，本身并不是非盈利基金。基金附属于加州社区基金，后者则是一个非盈利基金。按照美国当地法规，莱昂纳多基金并不需要公布它的收入和开支明细，人们也很难了解到它的财务状况。

　　基金运作不透明的同时，莱昂纳多与1MDB洗钱案的主要嫌疑人过从甚密，也让相关部门和舆论都对莱昂纳多基金生疑。

　　有外媒对莱昂纳多基金提出质疑：谁来为莱昂纳多基金的6位职员付工资？谁又为基金举办的活动和其他经营支出买单？基金的总管理费用是多少？募集来的资金中，有多少花在基金运营商，又有多少真的用在了慈善上？

　　据悉，目前还不清楚美国司法部是否计划扣留从1MDB流向莱昂纳多基金的资产。司法部表示，调查仍在进行，对此不予置评，但已经要求基金公开财务状况。

　　巧合的是，就在美国司法部提出诉讼的同一日，莱昂纳多在法国圣特罗佩举办了一年一度的基金慈善拍卖会。参会者约有500人，包括多位超模、演员及名流。每张拍卖会门票的起价是11778美元，折合成人民币约为7.8万元。

　　本文“”来源：http://www.wenzhouzx.com/yule/mingxing/oumei/68663.html，转载必须保留网址。

编辑： yujeu